在为办理一次性现金汇款的客户进行准入尽职调查时，要求客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件。其中，必须通过联网核查系统进行核查。A. 居民身份证B. 户口本C. 有效证件D. 所有证明文件

建设银行“双子星”核心 APP 是？（）A. 惠懂你B. 善融商务C. 劳动者港湾D. 手机银行E. 建行生活F. 建融家园

外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的,可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。( )A. 对B. 错

数字经济时代，()成为新的关键生产要素，成为数字经济发展核心动力。A. 土地B. 数据C. 劳动力D. 管理

59. 银行在审核单据时，发现商业发票上的卖方地址与美国财政部制裁名单中某实体W的注册地址一致，但名称不同，需要进一步核实该卖方是否为制裁实体。○ 正确 ○ 错误

税收遵从风险只来源于对税收实体法的理解偏差。( )A. 对B. 错

新疆推动高水平对外开放的具体措施包括哪些?A. 霍尔果斯口岸试行“数字班列”区块链技术B. 乌鲁木齐国际陆港区开展跨境电商“保税备货”模式C. 限制外资进入能源领域以保护本土企业D. 推广跨境人民币结算规避汇率风险

税收筹划的目标是尽可能减少企业纳税金额。( )A. 对B. 错

关于异议标注的说法，错误的是A. 对于征信中心通过征信系统转给金融机构核查的异议信息，金融机构无需作异议标注。B. 金融机构自行受理的异议，如果能在两个工作日内完成核查和处理，则无需作异议标注。C. 金融机构自行受理的异议，异议的具体处理过程在征信系统中不予登记，但需要添加异议标注。D. 异议标注的作用，是让信息使用者充分考虑到信息可能存在错误或者遗漏，以便对信息主体进行全面了解。

“伪现金”是指商业银行利用现金业务方式和渠道为客户办理资金划转和转账服务，实际资金在不同客户账户间流动的“现金”交易。○ 正确 ○ 错误

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