金融机构为客户提供一次性金融服务，交易金额达到多少时应开展客户尽职调查？A. 人民币20万元以上或外币等值3万美元B. 人民币5万元以上或外币等值1万美元C. 人民币10万元以上或外币等值2万美元D. 人民币1万元以上或外币等值1000美元

2019年我行全面升级了现金出纳机具以做好新版5元券发行准备。凹印对印面额数字与凹印对印图案防伪技术是我国独立自主研发的专利技术，充分展示了人民币安全性和创新性，这项技术首次运用在（）人民币流通券上A. 2020年发行的5元券B. 2015年发行的中国航天纪念钞C. 2019年版50元券D. 2015年版100元券

关于跨境投资的QDII基金面临的汇率风险，以下表述错误的是()。A. 人民币对美元大幅升值时，对投资美元债的QDII债权基金的影响是正面的B. QDII基金可以通过一些外汇远期合约和货币互换等衍生工具来进行汇率的避险操作C. QDII的份额净值已经反映了汇率因素D. QDII基金可以分享所投资的国家或地区的货币相对于人民币升值带来的好处

2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有_______。（ ）A. 规格、主景图案、主色调B. 汉语拼音行名、面额数字C. 花卉图案、国徽D. 盲文面额标记、民族文字

2010版汇丰银行、中国银行、渣打银行港币纸币的对印图案分别为（）A. 八边形，青马大桥，偏心圆B. 圆形，中银大厦，偏心圆C. 行标，面额数字，圆角矩形D. 行标，面额数字，偏心圆

金融机构可以依托高风险国家的第三方进行尽职调查。A. 正确B. 错误

[判断题] 第五套人民币各面额纸币票面上所有冠字号码均有磁性。A. 正确B. 错误

【单选题】《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为A. 误付B. 误收C. 收缴D. 没收

本行进行客户准入时，如确定客户为特定自然人的，应进一步了解其____等，评估潜在的洗钱、制裁及腐败风险。A. 职业背景B. 资金来源和用途C. 任职国家（地区）D. 任职情况

某银行业金融机构的现金委托社会清分机构清分后调入，双方达成协议，由社会清分机构记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点，网点柜员在为客户李某办理取款业务时，发现调入现金中有一张假币，柜员及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出假币，并要求查询冠字号码。针对该案例，以下表述正确的是（）A. 网点在付款前发现的假币，应由本行承担责任B. 网点在付款前发现的假币，应由社会清分机构承担责任C. 对于客户的查询要求，应由网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向社会清分机构提出检索要求，社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并由网点向客户反馈结果D. 对于客户的查询要求，应由社会清分机构受理检索申请，并向客户反馈结果

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