金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。A. 101; 1B. 22; 1C. 200; 20D. 98; 1

20.某农户种植小麦，总产量 5000 公斤，总成本 5000 元，副产品成本 1000 元，则小麦主产品成本每公斤为()A. 0.80 元B. 0.90 元C. 1.10 元D. 1.50

判断题(156/160)本题分数:0.5156、对公外汇账户是我行为境内其他银行开立的、用于合作性同业存款等业务的账户。正确 错误

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构统一使用省联社制定的交易监测标准。交易不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素()。A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告B. 金融机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见E. 中国人民银行要求关注的其他因素

57.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的境内款项划转。A. 50;10B. 2;1C. 2;2D. 1;101

10、@柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中，自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。A. 对B. 错

7. 在本行开立账户的个人以转账方式申请银行汇票的，单笔金额人民币____万元（含）以上的需进行联网核查A. 5B. 8C. 9D. 11

【判断题】本国商业银行将外汇卖给中央银行,资本与金融账户的差额不会改变A. 对B. 错

下列选项不属于销售税金及其附加的是（）。A. 消费税[2]B. 房产税[3]C. 营业税D. 教育费附加

143. 对需要上门采集客户预留银行印鉴的，由客户出具书面申请，经一级支行前台业务分管行长签字同意后，由两名工作人员共同领取空白印鉴卡、共同递交客户、共同取回。A. 正确B. 错误

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