以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()--A. 在高风险情形下,金融机构应采取强化措施B. 在低风险情形下,允许采取简化措施C. 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施D. 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但金额较小,则可以不报送可疑。

3.[判断题] 基尼系数[1]越小，表示收入越不均等；反之，基尼系数越大，则表示收入越相等。( )A. 对B. 错

通存通兑是指客户开立的个人存款账户可在本行（ ）办理存款取业务。A. 仅在开户行办理B. 指定区域内任一营业机构C. 仅在省内办理D. 仅通过线上渠道办理

各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误的是()A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。D. 各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。

上述图片中的钞票是哪种货币？A. 巴西雷亚尔B. 土耳其里拉C. 南非兰特

构建“双循环”新发展格局，要以（ 为战略基点，，同时稳定外需。A. 出口导向B. 进口替代C. 内需D. 外需

转让定价[1]的外部条件不包括（）A. 存在税收负担差别B. 纳税人拥有自主定价权C. 存在与纳税主体[2]相关的税收优惠D. 存在适当的转让定价交易主体

二战后众多经济学流派应运而生,其中对凯恩斯主义进行补充和发展的是()A. 新剑桥学派B. 货币学派C. 新制度学派D. 供应学派

尽管对洗钱有不同定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程A. 将非法收入灰色化B. 将合法收入避税C. 将财产转换或转移D. 将非法收入合法化

商业银行在不良贷款清收中，委托第三方清收属于（ ）。A. 现金清收B. 常规清收C. 依法清收D. 以资抵债

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