根据《中国人民银行陕西省分行办公室关于深入推进“资金链”治理筑牢金融业反诈“防火墙”的通知》，银行机构加强对公账户全生命周期管理的措施包括（）。A. 精细对公账户分级管理B. 开户环节做好尽职调查和反诈提示C. 持续推进存量账户分类分级管理D. 定期核查对公客户经营状况

以下属于金融资产部分转移情形的是（）。A. 企业将持有的某单一债券整体出售给另一方B. 企业将一组类似贷款所产生的现金流量中的应收利息部分转移C. 企业将持有的某股票组合全部转让D. 企业将持有的某项定期存款一次性提前支取并转让给其他机构

判断题（共20题，总计20.00分，当前题1分）18、中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（ ）A 对B 错

根据《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统和人民币跨境支付系统运行时间有关事项的通知》（银办发[2018]8号）规定，接收清算行对于每个法定工作日（）之前通过大额支付系统接收的业务，具备入账条件的应及时入账。A. 1899/12/31 8:30:00B. 1899/12/31 12:00:00C. 1899/12/31 17:30:00D. 1899/12/31 20:30:00

下列各项中，哪项最容易成为我国的难点、痛点，易被其他大国“卡脖子”（）？A. 市场B. 资金C. 人力D. 科技

关于分红特储的说法,以下正确的是()A. 分红特储可以有效平滑客户收益的不确定性B. 分红保险特别储备是分红保险账户逐年累计的,其权益共同属于保单持有人和股东双方,用于平滑未来的分红水平C. 分红特储的规模连续两年超过该账户准备金的15%,超出的部分应作为当期可分配盈余予以释放D. 分红特储备不可无限制积累

相对于期货合约,下列关于远期合约缺点的表述中,错误的是( )A. 远期合约的违约风险较高B. 远期合约市场的效率偏低C. 远期合约的流动性较差D. 远期合约需要按合约价值交纳保证金

银行发现客户行为或交易情况出现异常的，应当 ()A. 立即控制账户B. 重新识别客户C. 终止业务关系D. 仅上报可疑交易

我国支付清算体系的核心是( )。A. 中国现代化支付系统B. 商业银行行内系统C. 票据交换系统D. 支票影像交换系统

以下关于强化财经纪律刚性约束的说法，不正确的是（）。A. 需要加强对财经领域公权力行使进行制约和监督B. 重点任务不包括加强基层保基本民生保工资保运转工作C. 对于违规新增地方政府隐性债务等问题，应严肃查处并强化通报问责和处理处罚D. 严肃查处财政收入不真实不合规问题

热门问题