题目
重新识别任务的触发场景包括哪些?A. 交易金额超过一定阈值B. 所有选项均对C. 客户销户D. 工商注吊销、证件过期、客户信息变更
重新识别任务的触发场景包括哪些?
A. 交易金额超过一定阈值
B. 所有选项均对
C. 客户销户
D. 工商注吊销、证件过期、客户信息变更
题目解答
答案
B. 所有选项均对
解析
本题考查重新识别任务的触发场景相关知识。解题思路是分别分析每个选项是否属于重新识别任务的触发场景,若都属于,则“所有选项均对”这个选项正确。
- 选项A:当交易金额超过一定阈值时,为了确保交易的安全性和合规性,需要对客户身份进行重新识别,以确认交易主体的真实身份和交易的合法性,所以交易金额超过一定阈值是重新识别任务的触发场景。
- 选项C:客户销户时,需要再次确认客户身份,防止不法分子利用销户环节进行非法操作,因此客户销户属于重新识别任务的触发场景。
- 选项D:工商注吊销意味着企业的经营状态发生了重大变化,证件过期则无法有效证明客户身份的有效性,客户信息变更也可能影响到对客户身份的准确判断,这些情况都需要对客户进行重新识别,所以工商注吊销、证件过期、客户信息变更也是重新识别任务的触发场景。
由于选项A、C、D均是重新识别任务的触发场景,所以选项B“所有选项均对”是正确的。